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鼎点娱乐注册“薅羊毛”别动歪脑筋!POS机刷卡套现被诉
作者:管理员    发布于:2021-05-09 13:08    文字:【】【】【

  鼎点娱乐靠刷卡套现也能“薅羊毛”?小心别触碰了法律红线!以“免费办、低手续费”推销POS机,博某代理公司为“羊毛党”(指信用卡套现人员)提供便利,不仅赚取手续费,还扣押返现钱款,教客户向银行申请拒付退款,导致POS公司损失银行备用金200余万元。日前,闵行区检察院将该案向区法院提起公诉。法院审理后,分别以非法经营罪、诈骗罪对13名犯罪嫌疑人判处有期徒刑6个月至3年不等,并处罚金。

  2018年6月,博某公司代理某品牌的POS机,并向“羊毛党”推销,方便他们进行信用卡套现。博某公司特意招聘戴某、唐某作为客户经理,以低手续费为卖点招揽更多的“羊毛党”,办理POS机。戴某还教“羊毛党”以交易失败、非本人交易等理由向银行提出支付异议,银联审核通过后就会从POS机公司的备用金账户中,将刷卡金额返还。

  2019年初,POS机公司在运营过程中发现有客户多次在该公司的POS机上消费后,以机器无反应、提示交易失败但扣款成功等理由申请退款。与银行核实后发现,客户申请退款的交易均已成功结算给商户,且客户提交的部分退单申请材料是伪造的,遂报案,由此案发。

  5月9日,闵行区检察院经审查认定,戴某、唐某违反国家规定,使用POS机非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,其行为构成非法经营罪。同时,编造理由向银行申请拒付的单某、史某、潘某等11人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,其行为构成诈骗罪。

  检察官提醒:日常生活中,一些消费者为了获取银行消费积分从而进行刷卡套现,殊不知套现行为已经触碰了法律的边缘,而为了挽回自己的损失,以编造的理由向银行申请拒付,这个行为虽然拿回的是自己原本的资金,但是行为上却也已经构成犯罪。故大家切勿贪图一时的利益而触及法律底线。

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